هيئة النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على 1.5 ترليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد
وذكرت الهيئة في التفاصيل، ان “الفريق الميداني في مديرية تحقيق بغداد وبالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة انتقل إلى مصرف الرافدين / الإدارة العامة، حيث تمكن بعد المتابعة والتحري من ضبط 3 متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة يرومون صرفها بشكلٍ مخالف للقانون”، مبينةَ أنه “تم ضبط 7 صكوك مزورة مزعوم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المتهمين”.
وأضافت، إنه “تم، خلال العملية التي نفذت وفق أحكام المادة 289 و298 من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ (612.000.000.000) ستمائة واثني عشر مليار دينار عراقي”، لافتة إلى ان “المتهمين اعترفوا بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورة مخالفة للقانون”، منوّهة بأن “التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين أثمر عن كشف الصكوك المزوّرة، فيما قادت التحقيقات الاولية التي اجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمتهمين”.